Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF
30 Settembre 2022 in Notizie Fiscali
Con una nota del 26 settembre, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia annuncia la pubblicazione del Quaderno n 19 (accedi al sito per scaricarlo)Visto il ruolo che gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere nel sistema italiano ...
Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato
7 Settembre 2022 in Notizie Fiscali
Con Nota del 1 settembre 2022 il Garante per la protezione dei dati personali informa del parere favorevole all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di ...
Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020
6 Aprile 2021 in Speciali
Limitare l’uso del contante è importante perché costituisce lo strumento tipico per la gestione del “nero”. Coerentemente con questa logica ricordiamo che a decorrere dal 1° luglio 2020, non è consentito il pagamento in contanti tra soggetti diversi (persone fisiche / giuridiche), in ...
Il CNDCEC proroga al 30 settembre il Questionario per l’Antiriciclaggio
30 Giugno 2020 in Notizie Fiscali
Con informativa n 75 del 25 giugno 2020 allegata al presente articolo, il CNDCEC informa della proroga al 30 settembre 2020 del termine per la compilazione del Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli ...
Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio
12 Aprile 2020 in Speciali
La pandemia in corso ha costretto il Consiglio Nazionale dei Commercialisti a prorogare al 30 giugno 2020 la compilazione dei questionari antiriciclaggio. A comunicarlo è l'informativa n.20 dello stesso Consiglio.
La proroga puo' essere considerata anche una opportunità per il professionista ...
Lotta al contante 2020: le misure approvate
17 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Uno dei punti su cui l'esecutivo giallo-rosso ha insistito è stata la lotta all'evasione fiscale che passa attraverso alcune misure chiave. In generale infatti, per una serie campagna di lotta all'evasione fiscale e di contrasto alle mafie e al riciclaggio ...
Normativa Antiriciclaggio: approvato il decreto definitivo
8 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Nel Consiglio dei Ministri n.7 del 3 ottobre 2019 è stato approvato all'esame definitivo il testo della nuova normativa antiriciclaggio. Il decreto legislativo introduce modifiche ed integrazioni ai precedenti decreti relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di ...
Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva
4 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Ieri 3 ottobre, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il decreto correttivo e di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio.
Lo schema di decreto approvato A.G. n. 95 recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. ...
Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro
4 Settembre 2019 in Notizie Fiscali
Dal 1° settembre 2019 banche e intermediari entro il 15 del mese successivo devono inviare una comunicazione nel caso di movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro. Tale comunicazione deve essere trasmessa all'Unità di informazione finanziaria (UIF) con tutti i movimenti ...
Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020
19 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Con un comunicato stampa del 23 gennaio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha annunciato l'approvazione del documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle ...
Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo
12 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
In data 23 gennaio 2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), quale Organismo di autoregolamentazione (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/07) - previa approvazione del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - ha emanato ...
Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo
3 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Il Consiglio dei Ministri n. 64 del 1° luglio 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce Modifiche ed integrazioni ai decreti ...
Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC
24 Maggio 2019 in Notizie Fiscali
Pubblicate dal CNDCEC le linee guida che gli iscritti devono essere seguite per rispettare la disciplina prevista per l'antiriciclaggio negli studi professionali. In particolare con l'informativa 47/E del 22 maggio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti ...
Antiriciclaggio: i soggetti terzi in aiuto ai professionisti
2 Ottobre 2017 in Notizie Fiscali
Si è già avuto modo di parlare degli obblighi di verifica preventiva cui i soggetti obbligati, ex art. 3 D.Lgs. 90/2017, sono tenuti in sede di instaurazione o prosecuzione del rapporto professionale con il cliente. Sul tema il D.Lgs. sull’antiriciclaggio ...
Antiriciclaggio: obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
27 Settembre 2017 in Notizie Fiscali
Il D.lgs. antiriciclaggio 2017, in attuazione dei principi alla base della lotta al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, responsabilizza le figure che vengono in gioco in un rapporto professionale da cui potrebbe generarsi una fattispecie di riciclaggio o illecito finanziamento.
Insieme ...
Antiriciclaggio Professionisti 2017: verifica semplificata e rafforzata cliente
19 Settembre 2017 in Speciali
Entrato in vigore il 4 luglio, in recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ha introdotto rilevanti novità nel settore. Tra i soggetti maggiormente interessati da tali novità, spiccano i soggetti obbligati ex art. ...
Il Decreto antiriciclaggio: la conservazione dei dati del cliente
15 Settembre 2017 in Notizie Fiscali
L’art. 31 del D.Lgs. sull'antiriciclaggio prescrive l’obbligo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalla UIF ...
