Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020
6 Aprile 2021 in Speciali
Limitare l’uso del contante è importante perché costituisce lo strumento tipico per la gestione del “nero”. Coerentemente con questa logica ricordiamo che a decorrere dal 1° luglio 2020, non è consentito il pagamento in contanti tra soggetti diversi (persone fisiche / giuridiche), in ...
Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni
23 Novembre 2020 in Notizie Fiscali
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale N 288 del 19 novembre 2020 il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che disciplina le modalità di impiego di ulteriori 200 milioni di euro destinati dal Decreto Rilancio al ...
Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio
12 Aprile 2020 in Speciali
La pandemia in corso ha costretto il Consiglio Nazionale dei Commercialisti a prorogare al 30 giugno 2020 la compilazione dei questionari antiriciclaggio. A comunicarlo è l'informativa n.20 dello stesso Consiglio.
La proroga puo' essere considerata anche una opportunità per il professionista ...
Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC
13 Settembre 2019 in Speciali
In attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i commercialisti sono sempre più impegnati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’ organizzazione che sia idonea ...
Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020
19 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Con un comunicato stampa del 23 gennaio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha annunciato l'approvazione del documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle ...
Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo
3 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Il Consiglio dei Ministri n. 64 del 1° luglio 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce Modifiche ed integrazioni ai decreti ...
Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC
24 Maggio 2019 in Notizie Fiscali
Pubblicate dal CNDCEC le linee guida che gli iscritti devono essere seguite per rispettare la disciplina prevista per l'antiriciclaggio negli studi professionali. In particolare con l'informativa 47/E del 22 maggio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti ...
Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF
4 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
Con il comunicato stampa 67 del 03 aprile 2019, il MEF ha annunciato che sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti riguardano le modalità ...
Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto
3 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
In consultazione sul sito del MEF lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ...
Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018
23 Novembre 2018 in Notizie Fiscali
Con comunicato stampa del 22.11.2018 il Mef ha annunciato che, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio, entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non ...
Antiriciclaggio Professionisti 2017: verifica semplificata e rafforzata cliente
19 Settembre 2017 in Speciali
Entrato in vigore il 4 luglio, in recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ha introdotto rilevanti novità nel settore. Tra i soggetti maggiormente interessati da tali novità, spiccano i soggetti obbligati ex art. ...
