Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020

Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni

Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio

Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC

Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020

Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo

Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC

Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018

Antiriciclaggio Professionisti 2017: verifica semplificata e rafforzata cliente

ANTONIO DI GIURA - CONSULENTE AZIENDALE, FORMATORE E COACH - Partita IVA: 00844250761